На Дніпропетровщині правоохоронці викрили масштабну мережу незаконних кол-центрів, які діяли під виглядом інвестиційних компаній. За даними Офісу Генерального прокурора, у межах операції було проведено 27 обшуків, а масштаби діяльності вражають — понад 1500 робочих місць, сотні потерпілих та тисячі одиниць вилученої техніки.
Для користувачів WhoCalls ця новина має особливе значення, адже саме через телефонні дзвінки шахраї знаходили своїх жертв. Розбираємося, як працювала схема, чому вона була настільки небезпечною та як убезпечити себе від подібних дзвінків.
Промисловий масштаб обману: що відомо про викриття
Прокурори провели 27 обшуків на території Дніпропетровської області. В офісах функціонувало понад 1500 робочих місць. Кожен оператор здійснював близько 100 дзвінків щодня. Уявіть масштаб — це приблизно 150 тисяч дзвінків на добу потенційним жертвам.
Під час слідчих дій було вилучено:
- понад 1500 одиниць комп’ютерної техніки;
- майже 500 мобільних телефонів;
- серверне обладнання;
- документацію та інші речові докази.
Слідство триває. Правоохоронці встановлюють повне коло організаторів та учасників злочинної схеми.
Як працювали «інвестиційні» шахраї
Схема базувалася на класичній моделі псевдоінвестицій.
1. Дзвінок від «фінансового експерта»
Оператори представлялися співробітниками міжнародних брокерських компаній або інвестиційних платформ. Вони пропонували «гарантований та швидкий заробіток».
Основні аргументи:
- високий дохід за короткий термін;
- мінімальні ризики;
- «ексклюзивна можливість»;
- тиск на швидке ухвалення рішення.
2. Психологічний вплив
Працівники кол-центрів використовували методи психологічного тиску:
- створювали відчуття терміновості;
- демонстрували фейкові відгуки;
- переконували, що шанс «обмежений»;
- підтримували постійний контакт із жертвою.
Людині здавалося, що вона спілкується з професіоналом.
3. Підставні інвестиційні платформи
В окремих випадках шахраї надавали доступ до спеціально створених сайтів, де жертві показували:
- нібито зростання її інвестицій;
- графіки прибутку;
- «успішні угоди».
Насправді це були фейкові платформи з підробленими даними. Людина бачила віртуальний прибуток і вкладала ще більше коштів.
4. Виведення коштів
Усі реальні гроші одразу перераховувалися на підконтрольні рахунки організаторів. Коли жертва намагалася вивести прибуток — з’являлися «комісії», «податки» або «технічні труднощі».
У результаті люди залишалися без своїх заощаджень.
Географія жертв
Жертвами шахрайства стали не лише громадяни України. Серед постраждалих — мешканці країн Європи та Азії. Кількість потерпілих оцінюється у сотні осіб.
Це свідчить про те, що незаконні кол-центри працювали на міжнародну аудиторію.
Боротьба з незаконними кол-центрами набирає обертів
З липня 2025 року по всій території України проведено майже 800 обшуків, з них 150 — у межах міжнародного співробітництва з іноземними партнерами.
У результаті вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.
Правоохоронні органи заявляють: мета — не просто зупинити окремі дзвінки, а повністю зруйнувати інфраструктуру цього тіньового бізнесу.
Чому це важливо для користувачів whocalls.com.ua
Більшість подібних схем починається зі звичайного телефонного дзвінка. Саме тому перевірка номера телефону — перший крок до безпеки.
Якщо вам телефонують із пропозицією:
- швидкого заробітку;
- інвестицій із гарантією прибутку;
- торгівлі на біржі без досвіду;
- криптовалютних вкладень із «наставником».
Обов’язково перевірте номер на whocalls.com.ua. Часто користувачі вже залишили відгуки про шахрайські дзвінки.
Як розпізнати інвестиційне шахрайство
Зверніть увагу на такі ознаки:
- гарантія високого прибутку без ризику;
- тиск із вимогою негайно інвестувати;
- прохання встановити віддалений доступ до комп’ютера;
- відсутність ліцензії або офіційної реєстрації компанії;
- неможливість перевірити юридичні дані.
Пам’ятайте: легальні фінансові компанії не гарантують прибуток і не вимагають термінових рішень.
Що робити, якщо вам телефонують із подібною пропозицією
- Не надавайте персональні дані.
- Не переказуйте кошти.
- Не встановлюйте сторонні програми.
- Перевірте номер на whocalls.com.ua.
- Повідомте про шахрайство правоохоронним органам.
Якщо ви вже стали жертвою
- Негайно зверніться до банку.
- Заблокуйте картки та рахунки.
- Збережіть усі переписки та контакти.
- Подайте заяву до поліції.
Чим швидше ви відреагуєте, тим більше шансів мінімізувати втрати.
Висновок
Викриття кол-центрів на понад 1500 робочих місць у Дніпропетровській області демонструє реальні масштаби інвестиційного шахрайства. Це вже не поодинокі випадки, а добре організований бізнес із міжнародним охопленням.
Однак системна робота правоохоронних органів поступово руйнує цю інфраструктуру.
Будьте пильні. Перевіряйте номери. Не довіряйте «гарантованим» інвестиціям.
І пам’ятайте: безпека ваших коштів починається з одного простого кроку — перевірки дзвінка.
