Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які, перебуваючи у місцях позбавлення волі, ошукували громадян по всій Україні. Зловмисники діяли за добре відомою, але досі ефективною схемою — телефонні дзвінки нібито від служби безпеки банку.
За даними слідства, шахраї встигли реалізувати десятки злочинних епізодів і заволодіти коштами потерпілих на суму понад пів мільйона гривень. Жертвами ставали мешканці різних регіонів України.
Як діяла шахрайська схема
Організатори використовували класичну тактику соціальної інженерії, розраховану на паніку та довіру громадян до банківських установ.
Один із учасників групи телефонував потенційним жертвам і представлявся співробітником служби безпеки банку. Під час розмови він повідомляв про нібито підозрілі фінансові операції на рахунку клієнта — наприклад, несанкціоновані перекази або спроби зняття коштів.
Щоб посилити довіру, одразу після цього з потерпілим зв’язувався інший учасник схеми, який представлявся оператором «гарячої лінії» банку. Він підтверджував інформацію про загрозу та переконував у необхідності термінових дій.
Які дії вимагали шахраї
- переказати кошти на «безпечні рахунки»;
- повідомити конфіденційні дані банківських карток;
- назвати одноразові паролі з SMS;
- виконати інші дії, які відкривали доступ до рахунків.
У результаті громадяни власноруч передавали контроль над своїми фінансами зловмисникам.
Хто стоїть за злочинами
Як встановили правоохоронці, до організації схеми причетні особи, які вже мають судимості за майнові злочини. На момент викриття вони перебували під вартою, однак це не завадило їм продовжувати протиправну діяльність.
Попри обмеження, зловмисники змогли налагодити зв’язок із зовнішнім світом та координувати свої дії, використовуючи телефони і підконтрольні банківські рахунки для отримання коштів.
Робота правоохоронців
Злочинну діяльність викрили та задокументували слідчі слідчого управління ГУНП у взаємодії з кількома підрозділами:
- Управлінням протидії кіберзлочинам;
- співробітниками СБУ;
- оперативними підрозділами Вінницької установи виконання покарань №1;
- міжрегіональними підрозділами.
Завдяки спільній роботі вдалося зібрати достатню доказову базу, яка підтверджує причетність фігурантів до численних випадків шахрайства.
Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, які могли бути залучені до цієї схеми.
Підозра та подальше розслідування
За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури двом чоловікам віком 30 та 34 років повідомлено про підозру.
Їм інкримінують ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі. Досудове розслідування триває, і правоохоронці не виключають появи нових підозрюваних у цій справі.
Як уберегтися від телефонного шахрайства
- не довіряйте дзвінкам «від банку» з вимогою термінових дій;
- ніколи не повідомляйте PIN-код, CVV або SMS-коди;
- не переказуйте гроші на невідомі рахунки;
- перевіряйте інформацію через офіційні контакти банку.
Пам’ятайте: справжні працівники банку ніколи не запитують конфіденційні дані клієнтів телефоном.
