Українські правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему у Дніпрі, яка діяла під виглядом інвестиційних консультацій та знайомств. У результаті спецоперації затримано 8 ключових учасників злочинної організації, які через кол-центри системно обманювали людей та викрадали криптоактиви.
Як працювала шахрайська схема
Зловмисники активно використовували сайти знайомств, месенджери та телефонні дзвінки, щоб встановити контакт із потенційними жертвами. Після першого знайомства вони поступово входили в довіру, часто імітуючи дружні або особисті стосунки.
Далі спілкування переводили у фінансову площину — людей переконували інвестувати у криптовалюти. Особливу увагу шахраї приділяли іноземцям, зокрема громадянам Казахстану та Литви.
Маніпуляції та технології обману
Для обману потерпілих використовувався комплексний підхід:
- створення фейкових акаунтів у соцмережах;
- підміна облич під час відеодзвінків;
- використання підконтрольних криптогаманців для демонстрації «прибутку»;
- регулярні телефонні дзвінки для психологічного тиску.
Завдяки таким методам жертви вірили в успішність інвестицій та вкладали дедалі більші суми.
Роль шахрайських кол-центрів
У Дніпрі діяли спеціально обладнані офіси, які фактично функціонували як кол-центри. Саме звідти здійснювався пошук жертв та їх подальше ошукання.
- дзвінки потенційним жертвам;
- ведення переговорів;
- координація шахрайських дій;
- супровід клієнтів до моменту втрати коштів.
Кожен оператор мав чітку роль — від першого контакту до повного виведення коштів.
Структура злочинної організації
Організація мала багаторівневу структуру:
- керівники — визначали стратегію та розподіляли прибуток;
- тім-лідери — контролювали операторів;
- менеджери — спілкувалися з жертвами;
- технічні спеціалісти — отримували доступ до криптогаманців.
Після першого внеску коштів жертву передавали «аналітикам», які отримували доступ до пристроїв і фактично захоплювали контроль над активами.
Скільки грошей втратили жертви
За попередніми даними, через рахунки шахраїв пройшло понад 2 мільйони доларів США.
Як шахраї приховували свою діяльність
- використання іноземних SIM-карт;
- закриті Telegram-канали;
- внутрішні перевірки співробітників;
- системи відеоспостереження в офісах.
Результати спецоперації
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 100 000 доларів готівкою;
- комп’ютерну техніку та телефони;
- криптогаманці та банківські картки;
- чорнову бухгалтерію;
- 10 автомобілів преміум-класу.
Юридична відповідальність
Фігурантам повідомлено про підозру за створення злочинної організації та крадіжки в особливо великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що це означає для користувачів whoCalls
- не відповідайте на підозрілі дзвінки;
- перевіряйте невідомі номери;
- не довіряйте інвестиційним пропозиціям від незнайомців;
- ніколи не передавайте доступ до пристрою або гаманця.
Якщо вам телефонують із пропозицією швидкого заробітку — це майже завжди шахрайство.
Як захистити себе від телефонного шахрайства
- перевіряйте номер через whoCalls.com.ua;
- ігноруйте підозрілі дзвінки;
- не встановлюйте невідомі додатки;
- не переводьте гроші незнайомим людям.
