У Києві правоохоронці затримали учасників злочинного угруповання, яке організувало масштабну схему вимагання грошей під виглядом онлайн-позик у криптовалюті. Зловмисники використовували ботоферму майже на 6 тисяч номерів та психологічний тиск, щоб змушувати українців сплачувати вигадані борги.
Як працювала схема
За даними слідства, фігуранти діяли через онлайн-сервіси Bitcapital та Crypsee, де видавали позики у криптовалюті Tether (USDT). Після повернення коштів клієнтам могли нараховувати неіснуючі борги, штрафи та відсотки, а потім вимагати додаткові платежі.
Діяльність сервісу Bitcapital раніше вже була визнана незаконною Національним банком України.
Кол-центр у Дніпрі та дзвінки з погрозами
Учасники схеми діяли з 2023 року, прикриваючись іноземними компаніями, нібито зареєстрованими у Великій Британії та на Кіпрі. У Дніпрі вони організували кол-центр, звідки оператори телефонували боржникам.
Для тиску використовували:
- зміну голосу під час дзвінків;
- вигадані дані про борги;
- залякування родичів та знайомих;
- систематичні погрози телефоном.
Над однією жертвою могли працювати одразу кілька осіб, використовуючи різні методи психологічного впливу.
Ботоферма на 6 тисяч номерів
Окремим інструментом тиску стала ботоферма, що налічувала майже 6 000 SIM-карт українських операторів. Через неї надсилали масові повідомлення, здійснювали автоматичні дзвінки та поширювали образливий контент із використанням фото потерпілих.
Також застосовували так звані SMS-бомбери — програми для масової розсилки повідомлень на номер жертви.
Обшуки та вилучення техніки
Кіберполіція разом зі слідчими провела 44 обшуки у Києві та Дніпропетровській області. Під час слідчих дій вилучено:
- понад 80 мобільних телефонів;
- комп’ютери та іншу техніку;
- готівку;
- чорнові записи;
- печатки;
- 13 SIM-банків;
- понад 5 тисяч SIM-карток.
Скільки постраждало людей
За попередніми оцінками, жертвами схеми могли стати понад 1500 українців, серед яких є військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків перевищує 5 мільйонів гривень.
Що загрожує підозрюваним
Сімом учасникам групи вже повідомлено про підозру за статтями щодо вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що робити, якщо вам телефонували колектори або шахраї
Якщо вам надходили дзвінки з погрозами, повідомлення про неіснуючі борги чи масові SMS-атаки — варто перевірити номер телефону на сайті WhoCalls та залишити скаргу. Це допоможе іншим користувачам уникнути шахраїв.
Також постраждалим рекомендують звертатися до кіберполіції:
- Телефон: (044) 363-19-00
