Правоохоронні органи кількох європейських країн спільно з українськими службами викрили масштабну мережу шахрайських call-центрів, що діяли на території України та ошукали сотні людей на суму понад 11,7 мільйона доларів США.
За даними агентства ЄС із судової співпраці Eurojust, злочинна група організувала професійні call-центри у кількох містах України:
- Київ
- Дніпро
- Івано-Франківськ
До роботи залучали працівників із Чехії, Латвії, Литви та інших європейських країн. Загалом у схемі могли брати участь близько 100 осіб.
Як працювала схема телефонного шахрайства
Зловмисники телефонували жертвам і представлялися:
- співробітниками банків
- поліцейськими або службами безпеки
Вони переконували людей, що їхні банківські рахунки нібито зламані. Після цього:
- змушували переказувати гроші на так звані «безпечні рахунки», які контролювали шахраї;
- пропонували встановити програми віддаленого доступу, через які отримували повний контроль над банківськими додатками жертв.
Оператори отримували до 7% комісії від викрадених коштів. Їм обіцяли бонуси, автомобілі та навіть квартири в Києві, однак, за словами слідчих, ці обіцянки не виконувалися.
Масштаби збитків
Правоохоронці вже встановили понад 400 постраждалих, які втратили щонайменше $11,7 млн. Реальні втрати можуть бути значно більшими.
Обшуки та затримання
На початку грудня було проведено десятки синхронних обшуків у трьох містах України.
Під час операції вилучили:
- підроблені документи
- ноутбуки, телефони та жорсткі диски
- зброю та боєприпаси
- готівку та автомобілі
Також під час обшуків знайшли поліграф (детектор брехні).
У результаті операції:
- затримано 12 підозрюваних;
- загалом ідентифіковано 45 учасників схеми у різних країнах.
Ще одна схема — фейкові інвестиції
Окремо цього тижня чеська поліція разом зі Службою безпеки України ліквідувала ще один великий шахрайський call-центр у Києві.
Зловмисники створювали:
- фальшиві інвестиційні сайти;
- підроблені відгуки та рекламу.
Керівником групи був 31-річний мешканець Донецької області. Потерпілих переконували вкладати гроші, які одразу переводилися шахраям.
- збитки — майже $2 мільйони;
- відомо щонайменше про 138 постраждалих, але їхня кількість може зрости.
Що це означає для користувачів
Телефонні шахраї дедалі частіше використовують:
- дзвінки нібито від банків;
- «екстрені» повідомлення про злам рахунків;
- фальшиві інвестиційні пропозиції.
Щоб уникнути шахрайства:
- ніколи не переказуйте гроші за телефонними інструкціями;
- не встановлюйте програми за порадою незнайомців;
- перевіряйте підозрілі номери через сервіс перевірки номерів.
Висновок
Масштабні операції правоохоронців показують, що телефонне шахрайство стало міжнародною проблемою. Організовані групи використовують професійні call-центри, сучасні технології та психологічний тиск.
Якщо вам телефонує невідомий номер, варто спочатку перевірити номер телефону і прочитати відгуки інших користувачів. Це допоможе уникнути фінансових втрат і небезпечних ситуацій.
